当前位置::返回TAG主页 >> 虚拟货币相关文章列表
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2024-02-21南昌警方打掉虚拟货币"跑分"洗钱团伙,12人被抓获
南昌市公安局青山湖分局京东派出所刑侦六中队与协同作战,成功破获一起利用虚拟货币“跑分”进行洗钱的犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人12人,案件涉案金额高达40余万元。...[全文]
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2024-02-18泰国警方破获大规模虚拟货币诈骗案,23人受骗损失超1400万泰铢
近日,泰国警方成功破获一起大规模虚拟货币诈骗案,该团伙通过精心策划的“杀猪盘”骗局,利用假脸书和LINE账户诱骗受害者投资虚假的“AVATRADE”APP,致使23人上当,累计损失超过...[全文]
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2022-11-23外汇局黄卉:强化支付机构展业监管,打击地下钱庄打击以及虚拟货币监管
11月22日,国家外汇管理局管理检查司副司长、最高人民法院民二庭庭长黄卉在2022年金融街论坛年会治理体系与金融稳定平行论坛上表示,国际金融监管的共识是金融是特许业务必须持牌...[全文]
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