用支付宝“洗钱”2500余万洪洞县郑某等人被抓

公安部“断卡”行动以来，洪洞县公安局以“清窝点、打团伙、管重点”为目标，深挖背后的“技术力量”，重拳出击从根源上清除违法犯罪土壤。近日，成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案，抓获犯罪嫌疑人30余人。

洪洞县公安局打击电信诈骗专班在日常摸排中发现辖区内一团伙利用支付宝开展“洗钱”活动的重大线索，并立即上报洪洞县公安局党委。接报后，局党委高度重视，抽调精干警力，成立专案组对线索进行精准摸排 。

专案组民警迅速对线索进行分析，通过精准研判，走访调查，逐步查清了该团伙的组织架构和人员情况，并确定了人员活动规律。于近日，成功抓获犯罪嫌疑人郑某云（男，19岁，山西省洪洞县曲亭镇人）、孙某康（男，21岁，山西省洪洞县广胜寺镇人）、刘某天（男，19岁，山西省洪洞县广胜寺镇人）、赵某晶（男，22岁，山西省朔州市山阴县人）等人。

该团伙自2020年4月份至今，利用支付宝账号为犯罪团伙提供资金结算服务，涉案资金流水高达2500余万元。

目前，4名主要头目郑某云、孙某康、刘某天、赵某晶已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

案件追踪

“躺着都能赚钱的事，是不是真的？”

“当然是真的，只要你把支付宝账号提供出来，

就能拿到高额返利……”

出租支付宝账号4小时，到账3800元，

还在做着发财梦的徐某等6人迎来的是冰凉的手铐和无尽的悔恨。

大学毕业不久，工作不稳定，徐某因为收入不高而苦恼。他没有想到，转机来的这么突然，2020年4月底，在社会上认识的“王哥”主动找到他，“兄弟，有一个躺着都能挣钱的事，干不干？只要把你个人支付宝账号租给我过账，就能获得不菲的返利，一天一结！”

“我只是把账号租给他，跟我又没关系。”明知事情不正常，但是幻想不劳而获，挣快钱的徐某怀着侥幸心理自我说服。

“我知道这些资金是网络诈骗犯罪所得，不然他们不会通过我的支付宝过一道手，就给这么高的返利。”面对民警的讯问，徐某低下了头。

出租支付宝账号一天，徐某拿到了700元返利，这一天，他的支付宝过账130余万元。徐某说，对方是按照过账数目大小，给与不同数目的返利。

“招募者声称来钱快，回报高，不少年轻人特别是在校大学生不懂法，参与其中，最终触犯法律。”办案民警惋惜道。

拉上同学一起“挣钱”

“有钱一起赚，你来的时候再帮我多搞几个支付宝账号。”为了实现“王哥”多搞几个支付宝账号的要求，徐某本着“肥水不流外人田”的想法，把“好事”告诉了李某等5位同学。

“只要能赚钱就行。”

“这就是洗钱，但是现在很多人都在做，没有事。”

“我们只拿返利钱，出了事跟我们也没有关系。”

徐某话音未落，“高额返利”的信息就深深吸引住了李某等人，纷纷表态要求入伙。

5月4日，徐某等6人将支付宝账号租给“王哥”使用。4个小时后，他们6人共收到“返利”3800元。

5月4日19时许，居民熊某报警称其在某贷款平台上申请贷款时被骗4600元。经过深度研判，顺线追踪，警方锁定部分犯罪嫌疑人。5月9日，警方开展收网行动，分赴荆州、潜江、襄阳等地，成功抓获15名犯罪嫌疑人，还在等着继续“过账”躺着数钱的徐某等6人也在其中。

警方查明，受害人郑某被冒充公检法的人诈骗20万元，徐某等人的支付宝将郑某被骗资金中的18万元接收转移，造成被骗资金无法追回。

天上不会掉馅饼，世上没有不劳而获这种好事。”被抓获的徐某等人后悔莫及。徐某等人落网后，均对犯罪事实供认不讳，5人均因掩饰隐瞒违法犯罪所得罪被公安机关依法采取刑事强制措施，目前，案件正在进一步侦办中。

民警提示：别非法贩卖自己账号成为“帮凶”

洪洞警方近期办理的多起电信诈骗案件中，查获多人出租自己账号，最后成为电诈犯罪的帮凶，法律无情，欲出租、出售个人账号的人务必要认清可能承担的后果。

出租、贩卖自己实名认证的电话卡和社交工具（微信号、微信公众号、QQ号、二手物品交易网站账号等）谋利；出租、出售实名认证的对公账户、银行卡、U盾、支付宝、财富通等支付账户谋利；出租、出售公司营业执照、公章等谋利；这些人出租、出卖的微信号、账号、执照等被收购后，多用于网络赌博、电信网络诈骗。

这些行为会让你成为犯罪的“帮凶”，涉嫌构成诈骗罪的共犯，帮助信息网络犯罪活动罪，隐瞒掩饰犯罪所得、犯罪收益罪，买卖国家机关公文证件罪等罪，会被判刑，被公安机关记入违法犯罪嫌疑人库和个人征信平台后，将影响考学、征兵、考公务员等具有特定职业要求的政审，进而影响个人前途。