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联动优势福建分公司3宗违法遭罚没385万

来源:POS机网 作者:POS机办理网 本文tag:联动优势

 

据3月1日福州支行行政处罚显示,联动优势福建分公司犯3宗罪遭罚没384.88万元,其中分公司总经理被处罚13.5万元。
 
 
据了解,联动电子福建分公司因存在3宗违法:
1、未按规定真实、完整地发送交易信息;
2、未按规定履行客户身份识别义务;
3、与身份不明的客户进行交易。福州支行对该分公司给予警告,没收违法所得27.88万元,处357万元罚款,合计罚没384.88万元。
 
同时,分公司总经理被给予警告,被处罚13.5万元罚款。
 
这重罚的背后,也说明反洗钱的力度不断加大。而这些被罚成本,最终可能还是会转移到代理商或用户身上。支付不易,且行且珍惜吧!
 
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