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非伙半年洗钱超10亿非法“第四方支付”被重庆警方打掉

来源:www.iiapos.com 作者:POS机办理网 本文tag:第四方支付

4月9日,重庆云阳警方经过10个月的不懈追捕,打掉了一条为境外赌博网站供应资金结算服务的犯罪链条,抓获犯罪嫌疑人61名,采用强制措施20人,警方公布了该案的破案进程。

2019年9月,一条含有“交投保”关键字的网络信息引起了重庆警方的注意。经开端摸排民警发现,“交投保”是为境外赌博网站供应资金结算服务的网络途径。重庆市公安局高度重视,指定云阳县公安局立案侦查。

侦查进程中,途径核心技术维护人员白某浮出水面。白某原为软件开发人员,在高薪的利诱下,开发出具有“第四方支付”功能的软件,供应给候维科技有限公司首要负责人谢某等人兜销。

据办案民警介绍,这种没有支付许可的“第四方支付”途径,会海量购买个人收款二维码或招聘兼职“收款员”,为“黄赌毒”、电信欺诈及地下钱庄等不合法网站供应资金支付结算通道,从中牟取暴利,成为犯罪分子的“金融结算中心”。

后来,白某从候维科技有限公司辞去职务,与“交投保”、“A码支付”等几家途径单独对接,持续供应技术维护服务,牟取暴利。

2019年11月,重庆云阳警方抽调百名精干警力,分赴辽宁、河南、福建、武汉等16个省市打开收网举动,共抓捕犯罪嫌疑人61名,终究对首要成员采用强制措施20人。在此次举动中,白某归案。

白某归案后主动退赃,协助公安机关把握了在境外的犯罪嫌疑人意向和候维科技有限公司售出的其他“第四方支付”途径。

2020年5月,云阳警方再次安排警力对剩下的“第四方支付”途径进行集中收网。自此,一条为境外赌博网站供应资金结算服务的黑色工业链条被彻底斩断。
据不完全统计,半年时间内,候维科技有限公司共售出“第四方支付”软件32套,协助108个境外赌博网站洗钱10亿多元。

警方提示,公安部正在建议全国性的“断卡”举动,目的在于切断“手机卡、银行卡”的生意、租售链条,遏止电信网络欺诈和跨境赌博高发态势,希望广大网民自觉举动起来,不要将个人微信、QQ、支付宝、银行卡、电话卡等账号供应给别人使用,真实维护本身权益,回绝做犯罪分子的“帮凶”,警民携手一起营建安全、干净、亮堂清明的网络空间。
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