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人行召开跨境赌博“资金链”工作会议治理跨境赌博资金链

来源:www.iiapos.com 作者:POS机办理网 本文tag:跨境赌博

  2021年4月23日,人民银行召开了跨境赌博“资金链”的取缔工作会议。 会议以2020年以来“资金链”管理工作的进展为赌注,研究当前工作面临的形势,重点布局进一步推进金融领域的跨境赌博管理工作。 人民银行党委委员、副行长范一飞出席会议并讲话。
 
  范一飞强调,跨境赌博的打击管理是一项政治性、长期性、系统性的工作。 目前,虽然围绕“资金链”的对策取得了一定的成绩,但跨境赌博犯罪仍未得到根本遏制,打击对策仍面临复杂严峻的形势。 各部门要继续高度政治责任感处理和管理跨境赌博业务,保持对赌博组织的严厉攻势,细致把握落实各项工作。 继续磨练本领,做好长期战持久战的准备,保持坚定不移的姿态; 牢固树立“一局一局”的思想,重视沟通合作,牢固坚持共同管理,切实形成打击执政的强大合力。
 
  范一飞要求,要坚持“严厉打击、有效管理、预防和防范、综合措施、标本兼治”的活动原则,继续采取最严厉的措施打击跨境赌博犯罪,不断深入开展“资金链”的管理工作。
 
  一是加强组织和谐。 各有关单位要坚持系统化思维,继续加强部门间合作,深化沟通合作,建立上下级联动、共同管理、协调推进的机制。
 
  二是着力完善重点地区的“资金链”。 人民银行相关分行要严格落实属地管理责任,细化对重点地区的打击管理措施。
 
  三是进一步明确和巩固主体责任。 加强账户全生命周期管理,遵循“谁开户谁负责”、“谁用户、谁负责”、“谁合作客户、谁负责”的原则,压实相关支付服务主体的责任。
 
  四是高度重视技术防护能力建设工作。 积极应用大数据、云计算、机器学习等金融科技手段,有针对性地加强客户身份识别、可疑交易的监控处置工作。
 
  五是抓好重点难点集中攻关。 针对“分布式平台”、EC平台涉赌等重点问题,以及虚拟货币使用、避免区块链技术溯源等新方法、新问题,有针对性地加强风险防范措施。
 
  六是深化宣传预警教育。 对不同参与者积极开展摸达式宣传,将使广大群众深刻认识跨境赌博的危害性,自觉远离赌博活动,从根本上削弱跨境赌博的滋生土壤。
 
  人民银行、公安部、海关总署、银保监会、外汇局负责相关人员,中国支付清算协会、中国银联、网络清算有限公司主要负责同志参加会议。
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