人行召开跨境赌博“资金链”工作会议治理跨境赌博资金链

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　　2021年4月23日，人民银行召开了跨境赌博“资金链”的取缔工作会议。会议以2020年以来“资金链”管理工作的进展为赌注，研究当前工作面临的形势，重点布局进一步推进金融领域的跨境赌博管理工作。人民银行党委委员、副行长范一飞出席会议并讲话。

　　范一飞强调，跨境赌博的打击管理是一项政治性、长期性、系统性的工作。目前，虽然围绕“资金链”的对策取得了一定的成绩，但跨境赌博犯罪仍未得到根本遏制，打击对策仍面临复杂严峻的形势。各部门要继续高度政治责任感处理和管理跨境赌博业务，保持对赌博组织的严厉攻势，细致把握落实各项工作。继续磨练本领，做好长期战持久战的准备，保持坚定不移的姿态；牢固树立“一局一局”的思想，重视沟通合作，牢固坚持共同管理，切实形成打击执政的强大合力。

　　范一飞要求，要坚持“严厉打击、有效管理、预防和防范、综合措施、标本兼治”的活动原则，继续采取最严厉的措施打击跨境赌博犯罪，不断深入开展“资金链”的管理工作。

　　一是加强组织和谐。各有关单位要坚持系统化思维，继续加强部门间合作，深化沟通合作，建立上下级联动、共同管理、协调推进的机制。

　　二是着力完善重点地区的“资金链”。人民银行相关分行要严格落实属地管理责任，细化对重点地区的打击管理措施。

　　三是进一步明确和巩固主体责任。加强账户全生命周期管理，遵循“谁开户谁负责”、“谁用户、谁负责”、“谁合作客户、谁负责”的原则，压实相关支付服务主体的责任。

　　四是高度重视技术防护能力建设工作。积极应用大数据、云计算、机器学习等金融科技手段，有针对性地加强客户身份识别、可疑交易的监控处置工作。

　　五是抓好重点难点集中攻关。针对“分布式平台”、EC平台涉赌等重点问题，以及虚拟货币使用、避免区块链技术溯源等新方法、新问题，有针对性地加强风险防范措施。

　　六是深化宣传预警教育。对不同参与者积极开展摸达式宣传，将使广大群众深刻认识跨境赌博的危害性，自觉远离赌博活动，从根本上削弱跨境赌博的滋生土壤。

　　人民银行、公安部、海关总署、银保监会、外汇局负责相关人员，中国支付清算协会、中国银联、网络清算有限公司主要负责同志参加会议。

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