借农户身份证私开账户
万福生科在财务造假中,首先借用农户的身份证,为他们开立个人银行账户,但这些账户却是由万福生科来控制。公司将自有资金打到这些个人账户中,冒充为“预付给农户的收购款”;而后,再将资金从农户的个人账户上打回给公司,冒充为“客户的销售回款”。自有资金经过一去、一回,形成虚假的资金流,凭空捏造了销售收入。
为使从农户账户打回公司的资金显示为“客户销售回款”,万福生科又动了手脚:伪造大量银行回单,包括自刻假冒的银行业务章。
稽查组负责人向记者介绍,对于虚增主营业务收入和利润这个关键的问题上,分银行资料、外围调查(以下简称“外调”)两个小组开展调查。
在历时两个多月的外调过程中,稽查人员共走访调查的50多家客户,发现两类问题客户:一类是万福生科曾经的客户,交易发生时间不在万福生科上市发行期内; 另一类根本就是不存在的客户,包括一些几年前就已注销或关闭的小公司,万福生科居然把其生生搬来冒充成自己的客户。走访农户的过程中也有神奇的发现。稽查组负责人回忆道:“有些农户根本都不知道万福生科为他们开立了银行账户,而另一些甚至根本不是粮食经纪人,而是万福生科公司的职工、或是职工远房亲戚等。”
自己装POS机“制造”现金流
银行组调取与万福生科客户回款有关的所有银行流水和凭证,需要确认每一笔相关资金的确切来源与去向。据稽查组负责人回忆,调查过程中发现了万福生科为造假掩人耳目所采取的“小伎俩”。比如,一笔资金在银行柜台现存现取,从A柜台取出,再从B柜台存进,人为割裂资金流向;再比如一些转款是通过刷公司自己装的POS机打回账户,银行确认这种资金来源的难度很大。
-
2023-12-01POS机入账个人银行卡属于偷税吗?
我们现在在办理POS机的时候,除了可以入账入对公户以外还可以有个人的银行卡,那么POS机入[...]
-
2023-11-24POS机怎么查看银行卡余额?--不建议用POS机查余额
我们有时候在使用POS机的时候?由于客户忘记银行卡是否有钱,或者信用卡的额度是否足够,[...]
-
2023-11-23POS机为什么打印出来的小票是白纸?
我们在使用POS机的时候,有时候出是要打印小票而打印出来的小票是白纸,那么POS机为什么打[...]
-
2023-11-21POS机有没有规定每月必须刷多少钱?
POS机有没有规定每月必须刷多少钱? 我们在办理POS机以后有时候业务员会要求我们每月需要刷[...]
-
2023-11-16各支付公司POS机的注销方法及注意事项
最近,许多支付公司要求银联报备的个人小微商户不得超过15户。如果超过15个人小微商户这个[...]
-
2023-11-16POS机内置流量卡的流量可以用多久?
现在我们办理的POS机都是无线的POS机,而且基本都是内置流量卡的POS机,内置流量卡也叫eSIM卡[...]
-
2023-11-15POS机交易不用输入密码安全吗?
我们在使用POS机交易的时候,有时候刷卡或者扫码都是不用输入密码的,那么POS机交易不用输[...]
-
2023-11-18POS机要收99块一年流量费靠谱吗?
我们现在在办理无线POS机的时候,特别是电签POS机和传统的POS机。这些POS机的都是内置流量卡[...]
-
2023-11-09POS机是否会被淘汰?POS机办理网深度解读
随着移动支付的兴起,现在出门的话都只是带一部手机,付款的时候扫码就可以了,那么这个[...]
-
2023-11-10刷医保卡POS机哪里有的办理?
医保卡它也是一张银行卡,那么个人POS机是不是也可以刷医保卡呢?实际上个人POS机并不具备[...]
- 地址:广州市番禺区厦滘南路启梦想创业广场2A
- 招商:微信号15479747
- 售后:186-2093-6299
- 网址:https://www.iiapos.com
- 邮箱:kefu@iiapos.com
广州POS机办理:广州POS机办理最佳服务商 主营:广州智能POS机 广州电签POS机 广州POS机办理 广州POS机免费办理
本站热门Tag 广州POS机办理