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2024-02-23达华智能宣布华夏银行厦门分行撤回15亿元卡友支付案起诉
达华智能发布公告,宣布华夏银行厦门分行撤回了涉及15亿元的卡友支付案的起诉。这个案件涉及华夏银行厦门分行与卡友支付厦门分公司之间的纠纷,而达华智能作为卡友支付的股东之...[全文]
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2024-02-23洗钱犯罪新动向:POS机与地下钱庄的勾结
文章报道了中国境内针对涉及“地下钱庄”的洗钱犯罪进行的一审宣判案件,其中7名被告人涉嫌帮助境外犯罪分子转移资金流水3198.4336万元,与全国371起电信诈骗案件有关。另外还介绍...[全文]
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2024-02-22四川警方破获特大跨境网络赌博案件抓获93名犯罪嫌疑人,涉案流水7255亿元
四川警方成功抓获了一起由公安部挂牌督办的特大跨境网络赌博案件,该案件涉及93名犯罪嫌疑人和超过7255亿元的资金流水。这个犯罪团伙设在菲律宾,专门吸引中国赌客进行网络赌博...[全文]
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2024-02-21蒙商银行发布《关于规范使用信用卡相关要求的公告》加强信用卡资金流向管控
蒙商银行发布的《关于规范使用信用卡相关要求的公告》,进一步收紧了对信用卡资金流向的控制,并总结了公告中的具体规定。同时,还提到了其他多家银行也加强了对信用卡资金流...[全文]
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2024-02-21南昌警方打掉虚拟货币"跑分"洗钱团伙,12人被抓获
南昌市公安局青山湖分局京东派出所刑侦六中队与协同作战,成功破获一起利用虚拟货币“跑分”进行洗钱的犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人12人,案件涉案金额高达40余万元。...[全文]
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2024-02-21TerraPay任命Ruben Salazar Genovez为新总裁,加强全球支付领域领先地位
TerraPay宣布任命Ruben Salazar Genovez为新总裁,他具有丰富的支付行业经验并曾在Visa等知名公司担任要职。作为TerraPay的总裁,Salazar Genovez将领导公司制定全球扩张策略,并致力于推动创新战...[全文]
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2024-02-20连连数字计划香港上市,已获中国证监会备案,其多年业务增长稳健
近日,连连数字科技股份有限公司(简称“连连数字”)成功获得证监会国际合作司的境外发行上市备案通知书,计划在香港联合交易所上市。...[全文]
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2024-02-19支付宝发布声明严打冒用名义违规招募服务商,合计26家服务商被清退
支付宝针对违规招募团购服务商行为发布了声明,称苏州汐烁苒文化传媒有限公司、江苏君之杰文化传媒有限公司、苏州埃迈仕文化发展有限公司、苏州鼎鸣诚文化传媒有限公司、江苏...[全文]
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2024-02-18泰国警方破获大规模虚拟货币诈骗案,23人受骗损失超1400万泰铢
近日,泰国警方成功破获一起大规模虚拟货币诈骗案,该团伙通过精心策划的“杀猪盘”骗局,利用假脸书和LINE账户诱骗受害者投资虚假的“AVATRADE”APP,致使23人上当,累计损失超过...[全文]
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2024-02-18马来西亚警方破获5.7亿令吉洗钱大案,10人落网
近日,马来西亚警方成功破获了一起特大洗钱案,涉案金额高达5.7亿令吉,10名涉案人员落网。这起案件涉及一家名为Cita Layar的科技公司,该公司利用支付网关系统的漏洞为非法赌博网...[全文]
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2024-02-18香港海关成功破获140亿港元洗黑钱案,拘捕七名嫌疑人
本文报道香港海关在代号为“拂晓”的执法行动中取得的重大突破,成功破获了一个涉款约140亿港元的大型跨国洗黑钱集团,并拘捕了七名嫌疑人。该集团以家族式经营方式,在香港开...[全文]