近日,澄迈警方摸排调查寻线挖掘成功打掉了跑分洗黑钱犯罪团伙,抓获涉案人员6名,涉案资金高达155万余元。
据小编了解澄迈警方以治安打击整治“百日行动”为抓手,连续发起三轮集群战役,破获了一批电诈案件,抓获了一批违法犯罪人员,始终保持对电信网络诈骗犯罪的严打严控高压态势,坚决斩断电信诈骗利益链条,切实守护人民群众“钱袋子”。
今年8月以来警方侦查发现犯罪嫌疑人(王某和、蔡某群)疑似利用POS机为涉电信网络诈骗人员进行洗钱。经对涉案银行卡资金流向展开溯源深挖,并对案件类型和成员架构进行分析,摸排清楚后该犯罪团伙总共有6名成员。
公安局及有关部门高度重视,立即抽调精干警力组成抓捕小组。9月16日,经摸排蹲守、精准布控,办案民警兵分六路,成功在当地各区县将该团伙成员王某和、蔡某群等6名嫌疑人一举抓获,查扣涉案手机、银行卡、POS机一批。
目前,该团伙6名犯罪嫌疑人已被采取相应强制措施,案件正在进一步侦办中。
警方提醒,出租出售出借银行卡、电话卡以及利用POS机为他人非法套现均是违法。如果涉及“跑分”帮助洗钱及涉案的第三方账户,会被公安机关依法冻结,将直接影响个人征信,一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪的,不仅自己会成为犯罪“帮凶”,还将被追究法律责任。
什么是“跑分”?
所谓“跑分”的手法,让被骗资金在多个账户内流动转移,不仅无法让警方直接关联到诈骗团伙本身的犯罪成员,资金截留和追赃挽损也十分困难。
法律补充
【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】《中华人民共和国刑法》第三百一十二条:明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
【帮助信息网络犯罪活动罪】《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
相关文章阅读
-
2023-12-11宁夏固原市警方成功打掉“跑分”洗钱犯罪团伙,涉案金
宁夏固原市公安局原州区分局成功打掉一起“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获20名嫌疑人,涉案金额[...]
-
2023-10-11山西警方破获跨省信用卡“跑分”犯罪团伙,涉案4亿,
山西省晋中市寿阳县公安局报告称,当地警方已经成功破获了一个特大的信用卡“跑分”犯罪[...]
-
2023-05-29重庆警方抓获涉嫌网络“跑分”罪犯,警示公众珍惜个
最近, 重庆警方抓获了一名涉嫌 帮信罪 的男子,他因为参与了一项网络兼职工作而被卷入了[...]
-
2023-04-13湘潭破案“跑分”团伙涉案百万元!缴获162台POS机
湘潭破案跑分团伙涉案百万元!缴获162台POS机 湖南省湘潭市雨湖区日前破获了一起严重的跑分[...]
-
2022-12-28内江某团伙用POS机“跑分”洗钱1700多万,被“一锅端”
近日,江小警从内江市公安局刑侦部门获悉,内江刑侦成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案[...]
-
2020-07-2790人被抓!冻结资金5.94亿,“跑分”洗钱资金超300亿元
在一个个赌博平台的背后,跑分平台扮演着资金漂白通道的角色,大量跑分平台沦为了洗钱通[...]
POS机产品推荐
联系方式
- 地址:广州市番禺区厦滘南路启梦想创业广场2A
- 招商:微信号15479747
- 售后:186-2093-6299
- 网址:https://www.iiapos.com
- 邮箱:kefu@iiapos.com
Copyright © 2002-2021 广州POS机办理 版权所有
广州POS机办理:广州POS机办理最佳服务商 主营:广州智能POS机 广州电签POS机 广州POS机办理 广州POS机免费办理
本站热门Tag 广州POS机办理
keywords:广州POS机办理 智能POS机办理 合利宝电签POS机
广州POS机办理:广州POS机办理最佳服务商 主营:广州智能POS机 广州电签POS机 广州POS机办理 广州POS机免费办理
本站热门Tag 广州POS机办理