近期，上海公安经侦部门成功捣毁一个盘踞在上海、安徽、广东等地，利用游戏币作为媒介，进行境内外资金非法汇兑的犯罪团伙，累计涉案金额140亿元人民币。
经查，该犯罪团伙自2017年起以多个境内境外公司为掩护，在境外架设4个网站，通过关联游戏金币回收与代充值业务，在境内外构建资金池平衡条件，开展资金非法跨境结算。
“犯罪分子招揽了数名境内游戏点卡经销商，利用网络游戏金币为桥梁平衡境内外资金池，形成了包括管理组、销售组、点卡组、收货组等多环节犯罪产业链。人民币资金来源于千余名外籍人员的账户，为10万余名客户进行本外币兑换。”承办案件的上海市公安局宝山分局经侦支队民警童牧告诉记者，进行汇兑的人中还侦查到一境外电诈团伙，汇兑的资金达百万元。
上海市公安局经侦总队一支队民警蔡起贤透露：“境外汇兑客户将外币转入客服指定的境外游戏点卡经销商账户。犯罪团伙从境外经销商获取游戏点卡和密码后，将上述点卡出售给境内的游戏点卡经销商，进而变现为人民币，并在扣除5%至10%不等的手续费后，再将剩余资金转入境外汇兑客户指定的国内账户。”
早在2021年，上海市人民检察院就曾发布信息，2020年，全市检察机关共受理审查起诉金融犯罪案件1776件3361人。其中，虚拟币、游戏币等成为新型洗钱载体。在不少非法集资或金融诈骗案件中，虚拟币、游戏币的加入使得资金踪迹难觅，跨境资金下落不明。
某商业银行地方分行相关负责人建议，可将国内网络游戏运营企业、网络游戏虚拟货币发行交易服务企业等作为反洗钱义务主体，采取预防和监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，依法履行反洗钱义务。
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