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2023-05-22两男子出租银行卡洗钱涉案近900万获刑
近日,博 罗县法院宣判了一起涉案金额近900万的银行卡洗钱案。被告人朱某业和朱某聪因出租自己的银行卡进行洗钱犯罪而获刑 。 据了解, 朱某业出租他名下的3张银行卡及关联手机卡...[全文]
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2022-12-28内江某团伙用POS机“跑分”洗钱1700多万,被“一锅端”
近日,江小警从内江市公安局刑侦部门获悉,内江刑侦成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案,抓获犯罪嫌疑人42人。 2022年1月,内江市公安局反诈中心通过对省公安厅下发的涉案两卡线...[全文]
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2022-09-27抓获93人涉案金额高达400亿元,衡阳公安局破获利用虚拟币交易洗钱案
日前,衡阳县公安局召开夏季治安打击整治百日行动新闻发布会。会上,首次公开通报了百日行动期间破获的9.15特大洗钱犯罪集团案等9起典型案例。其中9.15特大洗钱犯罪团伙涉嫌利用...[全文]
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2021-11-08利用跑分平台洗钱高达10亿元,张某等13人团伙被端
利用跑分平台洗钱高达10亿元,张某等13人团伙被端 在警方对两卡犯罪的高压整治之下,非法开办贩卖电话卡、银行卡遭到了严打,与银行卡密切相关的跑分平台也因此被暴露在阳光之下...[全文]
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2021-05-19湖北郝某明“养卡”暗帮助网络诈骗洗钱,涉及金额660万
广水男子郝某某打着养卡的晃子,诱骗持卡人租用信用卡,从中牟取利益,导致多人陷入信用卡帐号涉嫌诈骗犯罪的圈套,可让他怎么也没想到自己反被套进牢房。5月13日,从湖北省广...[全文]
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2021-02-07用支付宝“洗钱”2500余万洪洞县郑某等人被抓
公安部断卡行动以来,洪洞县公安局以清窝点、打团伙、管重点为目标,深挖背后的技术力量,重拳出击从根源上清除违法犯罪土壤。 近日,成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案,抓...[全文]
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2021-01-31湖南男子在宾馆内用中POS非法洗钱500多万遭刑拘
近日,据湖南地方媒体爆料,湖南省湘潭湘乡市公安局在净网2021和断卡专项行动中,抓获涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得的犯罪嫌疑人6名,成功打掉一个电信诈骗洗钱窝点,现场缴获不少 银行...[全文]
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2020-12-15违规收单和洗钱成为支付公司被央行处罚主原因
支付行业监管趋严,其中一个重要表现是关于第三方支付机构的罚单。 从罚单时间、区域、原因和金额等维度,汇总梳理了2020年前三季度(2020年1月1日-9月30日)央行及其各地分支机构...[全文]
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2020-12-09非法搭建支付平台洗钱1.8亿,犯罪嫌疑人郭某煌等五人被依法逮捕
近日,鲤城公安分局通报了一起重大洗钱案件,犯罪嫌疑人郭某煌聘请技术人员搭建非法第四方支付平台,为境外赌博网站提供资金结算,从中抽取佣金谋取暴利。 据悉,一年多来,以...[全文]
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2020-11-23广东X卡支付公司副总裁张某涉43亿洗钱大案被抓
湖北省宜都市公安局近日通报一起重大洗钱案件。该局抓获22名犯罪嫌疑人,打掉多家非法第四方支付平台,扣押、冻结资金近3500万元。 犯罪嫌疑人建立第四方支付平台,与持牌第三方...[全文]