-
2025-04-11利剑出鞘斩黑手-常州警方破获烟酒店洗钱大案
今年2月初，常州市公安局高新区分局反诈中心在日常梳理线索时，发现辖区内一家新开业的烟酒店存在重大异常。这家于2025年1月2日注册的店铺，虽日常生意冷清，却有着令人咋舌的资[...]
-
2025-03-26长沙开福警方重拳出击：严打POS机洗钱犯罪
长沙市公安局开福分局近期展现强大行动力，三天内侦破两起 POS 机 “跑分” 洗钱案。本文深入剖析 POS 机洗钱手段，如操控资金流转、非法改装设备等，并强调警民携手防范，包括 “[...]
-
2024-12-16岳西县破获新型洗钱案：多名商户卷入，涉案金额超
近期，岳西县公安局成功破获了一起涉及多家商铺老板的新型洗钱犯罪案件。经过深入调查和抓捕行动，警方一举抓获了7名涉案人员，其中包括5名商户老板和2名“取款手”。该团伙通[...]
-
2024-10-18广东省公安厅成功打击涉诈“两卡”犯罪，累计打掉
广东省公安厅利用“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，组织指导全省公安机关对涉诈“两卡”（电话卡、银行卡）犯罪持续开展集群打击。重点瞄准本地“卡农”“卡头”“卡商”[...]
-
2024-06-27一“跑分平台”为跨境电诈网赌提供资金支付结算，涉
本文深入剖析一起涉案金额高达1.8亿元的跨境电信诈骗与网络赌博案件，揭示犯罪分子如何利用虚假'余额宝'和'Q币'交易进行洗钱活动。通过法律手段，检方成功指控并打击了这一非法经[...]
-
2024-03-18全国多家花店、蛋糕店遭遇诈骗洗钱，涉案资金导致商
近期，江苏一家花店店主茆女士接收到一份来自不明身份客户的订单，要求制作一份价值52000元的现金鲜花礼盒。然而在完成订单后，茆女士发现自己的银行账户被冻结，原来这是一起诈[...]
-
2024-02-21南昌警方打掉虚拟货币＂跑分＂洗钱团伙，12人被抓获
南昌市公安局青山湖分局京东派出所刑侦六中队与协同作战，成功破获一起利用虚拟货币“跑分”进行洗钱的犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人12人，案件涉案金额高达40余万元。[...]
-
2024-02-02景泰公安成功打掉6个跑分洗钱团伙，查获涉案资金41
在当今社会，电信网络诈骗案件层出不穷，给人们的生活安全带来了极大的威胁。然而，在白银市景泰县公安局的有力打击下，一起涉及巨额资金的电信诈骗洗钱案件被成功破获，展[...]
-
2024-02-01北京丰台警方打掉一涉诈洗钱组织，抓获11人，起获涉
近日，北京市公安局丰台分局成功打掉一个涉嫌诈骗洗钱的犯罪组织，共抓获犯罪嫌疑人11名，并起获了涉案的银行卡139张以及作案专用手机4部。这一行动充分展现了公安机关打击涉诈[...]
-
2024-01-18璧山警方成功打掉一个以购买黄金洗钱团伙
近日，璧山警方成功破获了一起涉及黄金洗钱的重大案件，打掉了一个犯罪团伙，抓获了2名犯罪嫌疑人。这起案件的破获，不仅彰显了警方打击犯罪的决心和能力，也揭示了洗钱犯罪的[...]
