警企合作护航经济发展 合利宝获广东省公安厅经侦局首肯

近日，合利宝收到了一封来自广东省公安厅经济犯罪侦查局的感谢信。

信中提到，近年来，广东省金融领域犯罪趋势有所上升，合利宝积极配合广东省公安厅经侦局对通过第三（四）方支付平台进行洗钱以及银行卡类犯罪开展打击防范工作，为广东省公安厅经侦局提供了重要的线索和信息，协助全省多地公安机关经侦部门进行查询和研判，卓有成效地打击了一批大要案件，有力维护了广东省金融秩序，充分展现了合利宝作为广东省聚合支付龙头企业的责任与担当。

一直以来，合利宝积极践行“合规为先、风险为本”的经营理念，大力推进防范电信网络诈骗与反洗钱相关工作，强化全流程管理，从机制建立、贯彻执行、宣传推广等多层面夯实防范电信网络诈骗与反洗钱相关工作基础。用实际行动主动配合公安机关持续完善对电信诈骗、集资诈骗、传销等违法犯罪的防范体系，实现了风险异常数据实时同步警方，积极配合警方办案及证据查询等工作；通过引入大数据等手段不断完善风控模型，从商户交易场景、交易行为、交易频次等多维度建立监控策略，对涉嫌洗钱、套现、欺诈、盗卡等可疑交易行为进行及时预警和防范；建立并完善交易合规审查制度，具备事前、事中、事后的全方位产品和业务管理策略，从商家拓展、入网、交易、关闭等全流程进行管控，并定期对业务、产品及合规管理情况进行评估，有效防范洗钱犯罪等风险。

此外，合利宝积极响应监管机构和广东省公安厅的号召，通过线上和线下等多方式、多渠道开展包括防范电信网络诈骗和反洗钱等教育宣贯活动，加强以案说法和风险提示，向广大群众推送防范电信网络诈骗和洗钱犯罪等典型风险案例，深入揭示参与洗钱活动等违法犯罪后果，向广大群众宣传警示要注意防范金融风险，树立正确的理财观和消费观，用实际行动守护广大人民群众的“钱袋子”安全。

未来，合利宝将持续以防范化解金融风险作为企业的首要职责，全面贯彻监管规定和工作要求，在风控技术研究应用、警企合作共建风险防线等方面不遗余力，为维护金融秩序、护航经济高质量发展做出更加积极的贡献。