供的二维码,从而骗取验证码实施诈骗,导致商户资金受损事件(见附件)。现进行风险提示,并提出以下要求,请一并遵照执行:一、各收单机构、银联河南分公司应针对性加强风险防范,迅速向特约商户发送风险提示,让特约商户全面知晓POS机退押金、更换新机等相关业务的正规流程,提高甄别能力。二、各收单机构、银联河南分公司要加强内部管理,采取有效措施,保护好客户个人信息、账户信息以及资金安全,并全面开展风险排查,切实防范类似风险。三、各收单机构、银联河南分公司要尽快遏制住相关风险,一旦发现异常情况及时进行处理。同时,进一步强化警银、警企联动机制,及时将可疑情况移交公安机关。人民银行各市中心支行、郑州辖区各支行应密切关注辖内风险情况,督促辖内收单机构提高警惕,重点防范。
另外,还公布了多起相关案例:案例一:2022年06月24日17时29分许,郑州市公安局经开分局接到报警人称:2022年06月24日16时30分许,李XX在郑州市经济技术开发区接到一个陌生电话,在通话中对方告诉李XX有一个399元的POS机的押金要退回给李XX并让李XX微信接受一下对方的好友申请,随后李XX便接接受对方申请,对方便要了李XX当时消费的卡号、手机号和身份证号,后对方告知李XX费用会退还到京东钱包里,并向李XX发送了一个二维码,让李XX在使用京东APP扫码后将生成的验证码发给对方。李XX按照对方要求将验证码发送后,对方便让李XX把手机调成飞行模式并关闭网络,称十分钟后再联系对方,过了十分钟后,李XX恢复了手机网络,随即收到了银行卡消费记录15783元,李XX看到消费记录后联系对方,对方称消费信息已经帮其拦截并帮其退回,之后对方就把电话挂断,李XX再也联系不上对方。这时,李XX才意识到自己被骗,遂报警。共被骗15783元。案例二:2022年06月24日15时35分,连XX(鹤壁市淇滨区)报警称其在网上被人诈骗7万余元。2022年6月24日,受害人接到号码为185****4531的手机号,对方称受害人之前在网上购买的POS机现在需要把钱返给受害人。对方称需要受害人下载京东APP,并让受害人将名下的3张银行卡绑定到京东APP领取返现。后受害人在对方的诱骗下将收到的验证码发给对方,之后受害人发现自己银行卡内的钱被转走。案例三:2022年06月24日15时58分,冯XX报警称,2022年06月08日接到陌生电话称其在用的POS机需要更新,可以免费更换新款POS机,对方让其收到新款POS机需刷399元激活,激活成功后会返还399元到其POS机,中问一直没有联系上对方,06月19日冯XX接到陌生电话称以前卖POS机的不干了,称他接手了要把钱返给冯XX。冯XX就加上他的微信,给对方发了银行卡号,并按对方要求下载京东APP并搜索该支付机构名称,随后对方给冯XX发了一个二维码,让其扫完二维码打开飞行模式,扫完以后冯XX没有开飞行模式,银行卡一直在扣款,冯XX意识到自己被骗了。共被骗33000元。案例四:2022年06月20日18时23分王XX报案称:2022年6月8日15时30分左右王XX在河南省开封市禹王合区家中及叨叨一个自称是某支付机构POS机的工作人员,对方称机器需要更新了,要了地址后,给王XX寄了一个新的POS机,后王XX收到对方电话,对方同时添加了王XX的微信,告诉王XX激活POS机的流程,王XX按照对方的提示,刷了一笔397元,对方称要核实业务员有没有存在欺骗行为,有的话便将钱推给王XX。2022年6月20日,王XX接到POS机退款的电话,加了微信好友,之后对方说要退钱给王XX,但必须在他们推广的网站上进行投资理财,王XX就通过扫描对方提供的二维码向对方转账4000元。2022年6月20日17时24分,对方仍不退钱并让王XX扫码投资,受害人感觉被骗。共被骗4397元。《风险提示》最后表示人民银行河南省各市中心支行、郑州辖区各支行应密切关注辖内风险情况,督促辖内收单机构提高警惕,重点防范。
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