行业新闻
-
2026-09-18宣判落地！武汉400人POS机电销团伙覆灭，涉案2500万，22人获刑3至9年半
2025年武汉特大POS机电销团伙案终审结果公布，400人规模团队以低费率为噱头套路收取押金、隐形扣费，涉案金额2500余万元，22名核心人员被判3-9年不等刑期，详解POS电销诈骗完整套路与...[全文]
-
2026-09-14雷霆出击！宜春警方开展扫黑除恶集中收网，一举打掉4个套路贷诈骗团伙
2026年9月宜春公安开展多城联动收网行动，袁州、丰城、万载、经开同步出击，严厉打击贷款引流、套路贷违法犯罪，抓获上百名嫌疑人，涉案金额数百万元，全力整治金融黑灰产业、守...[全文]
-
2026-09-11终审落地！聚合平台非法套现25亿，3名负责人获刑3至8年
上海二中院终审裁定！某聚合支付平台搭建虚假商户体系，非法开展信用卡套现业务，三年涉案流水高达25亿，三名核心负责人获刑，揭秘非法资金结算套路与行业合规风险。...[全文]
-
2026-09-10百万流水跑分案告破！商铺聚合收款码沦为洗钱工具，7人被刑拘
西安公安斩断涉诈资金黑链条，打掉利用实体商铺聚合收款码跑分洗钱犯罪团伙，查实百万涉诈流水、串并51起诈骗案，揭秘隐蔽作案套路，提醒商户严禁转借收款码合规经营。...[全文]
-
2026-09-089月30日截止！易宝支付七省市收单业务全面退出，商户需紧急迁移
2026易宝支付合规整改落地，将退出河南、江西、上海、深圳等七大省市到店收单业务，POS机、台牌收款将受限，详解迁移时间、受影响产品及违规清退原因，商户、代理商务必及时处理...[全文]
-
2026-07-29仅骗8万、装机55台！POS机地推1499押金套路宣判，从业者获刑3年缓刑
真实支付行业判例曝光！业务员冒充银行工作人员，以办理大额信用卡为由套路收取1499元POS机押金，跨多地诈骗55人，全额退赔仍获刑，揭秘当下高发的POS机地推诈骗套路与法律风险。...[全文]
-
2026-07-24女子为电信诈骗验资套现，套现代理商被抓，警方追回全部手续费
永修县公安局跨省追击，查处湖南永州套现代理商唐某某。女子遭电信诈骗，为凑验资资金违规花呗套现并支付高额手续费，警方查实唐某某非法套现牟利违法行为，成功为受害人追回...[全文]
-
2026-07-23远程NFC洗钱新套路曝光！李沧公安跨省破案，彻底斩断异地刷卡洗钱链条
详解警方打掉的**NFC远程操控洗钱**新型犯罪团伙，揭秘不法分子通过远程控机、NFC读卡、异地刷卡购机销赃的完整洗钱流程，附上针对性个人支付安全防范指南。...[全文]
-
2026-07-21全国首例！反催收团伙假借停息挂账、债务优化牟利，以敲诈勒索罪判刑
央视曝光网贷催收黑灰产案件，多名从事债务优化、停息挂账业务，组建反催收联盟团伙，通过伪造证据、恶意投诉、设套敲诈网贷平台及资方非法牟利。济南警方侦破全国首例以敲诈...[全文]
-
2026-07-16摩宝支付四项违规被罚近2943万！叠加资质硬伤，牌照8月续展前景堪忧
7月15日央行四川分行公示摩宝支付处罚，因账户、清算、商户、反洗钱四项违规罚没2942.92万，责任人罚款64万。企业注册资本、企业名称不合规，牌照8月28日到期，汇总近两月易票联、...[全文]
-
2026-07-14湖北POS机电销团伙被端！76人落网，揭秘每月99元隐形扣费新骗局
湖北孝感公安重磅查处POS机电销诈骗团伙，76人被抓获、500余台机具被扣！揭秘行业新型每月99元隐形循环扣费套路，对比传统押金骗局，解析支付公司默许乱象的深层原因，教商户精准...[全文]
