在金融科技快速发展的今天,移动支付已经深入到人们生活的方方面面。然而,一些不法分子却利用收款二维码进行非法套现,这种行为不仅扰乱了金融秩序,也给个人和社会带来了极大的风险。最近,顺德区人民法院就审理了一起使用0手续费收款码套现的案件,8名被告人因非法经营罪被判刑。
这起案件的起因是谭某发现了一个“商机”。他发现利用收款二维码不需要手续费就可以进行信用卡套现,于是便注册成立了多个没有实际经营的个体工商户,并办理了商户的收款二维码。客户扫码付款后,谭某按照套现金额收取手续费,再将剩余款项返还给客户,以此获利。
然而,这种行为并非长久之计。由于二维码每日收款存在限额,谭某的业务量越来越大,为了防止银行发现异常,他开始发展下线。温某、邓某等7人先后加入到这个非法套现活动中,并按照一定比例进行手续费分成。
然而,天网恢恢,疏而不漏。谭某等8人的非法套现活动最终被公安机关查获。经过统计,他们通过虚构交易的方式为信用卡持卡人套取现金多达人民币3亿余元。
顺德法院审理认为,8名被告人违反国家规定,通过使用收款二维码的方式,以虚构交易的方式为信用卡持卡人套取现金,非法从事资金支付结算业务,其行为均已构成非法经营罪。
鉴于各被告人归案后如实供述犯罪事实,并已退缴部分违法所得,故对8名被告人酌情从轻处罚。综合考虑被告人的犯罪事实、情节、认罪态度及对社会的危害程度,判处8名被告人有期徒刑一年八个月至五年六个月不等,并处罚金两万元至三十万元不等。
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