香港海关成功破获140亿港元洗黑钱案，拘捕七名嫌疑人

2月16日，香港海关召开记者会，宣布他们在今年1月底发起的代号为“拂晓”的执法行动中取得了重大突破。他们成功破获了一个涉款约140亿港元的大型跨国洗黑钱集团，并成功捣毁了一个洗黑钱营运中心，同时拘捕了七名嫌疑人。这被认为是香港海关历史上破获的最大宗洗黑钱案件。

据香港海关透露，在1月30日的执法行动中，他们对位于九龙塘、何文田和红磡的多处住宅单位和商业单位进行了突击搜查，成功拘捕了7名涉案嫌疑人，年龄介于23岁至74岁之间。其中，涉案犯罪集团的主脑是一名34岁的非华裔男子。此外，海关人员还成功冻结了被捕人士的1.65亿元资产。

根据情报，该洗钱集团以家族式经营的方式在2021年5月到2023年12月期间，在香港开设了多间空壳公司和傀儡银行户口，借口进出口钻石和电子产品的交易，将大量资金转移到香港。据称，该集团在红磡设立了一个商业单位作为洗黑钱的营运中心，利用多个银行账户进行高额和高频率的资金清洗。这些空壳公司之间表面上没有业务联系，但却频繁地利用傀儡银行户口转移资金，与一般进出口贸易的模式有所不同。

据香港海关透露，该集团利用空壳公司户口涉及的涉案资金达约140亿港元，涉及至少十多个国家和地区。其中一个银行账户单日入账超过1亿港元，一次汇款金额最高达4800万港元。

调查还发现，大部分涉案资金来自海外，其中29亿元资金与印度一个手机应用程序的诈骗案有关。据信，涉案犯罪集团通过国际贸易收取来自印度的汇款，将相关诈骗所得转移到香港的银行账户。

在“拂晓”行动中，根据香港《有组织及严重罪行条例》，海关人员以涉嫌串谋“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称洗黑钱）罪名，拘捕了四名中国籍人士和三名非华裔人士。他们的年龄介于23岁至74岁之间，被怀疑为该跨国清洗黑钱集团的主脑、骨干和基层成员，以及招募傀儡账户的中介人。

与此同时，海关人员还成功捣毁了一个位于商业处所的洗黑钱营运中心，并在涉案人士的住宅和多个商厦单位中，检获了大量怀疑人造宝石、多部手提电话、计算机、公司印章、银行支票簿、银行卡、银行文件及出入口文件等。

据了解，自2023年年中以来，全球各国不断加强反洗钱监管，并在各类洗钱案中出现了华人身影。2023年8月，新加坡爆出了一起涉案金额高达超160亿人民币的洗钱案，10名涉案人员均为中国福建籍人员，涉嫌伪造文件、洗黑钱而被捕，而他们的资产包括多处房产、豪车、黄金和虚拟货币等。

此外，香港、澳大利亚、泰国等地也相继发生了多起反洗钱案，涉案金额巨大，而其中多有中国人涉案。这些案件的出现，部分原因是我国出口贸易的发展与外汇管制措施之间存在的矛盾，导致资金合规收回成为了外贸人普遍的焦虑点，从而催生了灰黑产的形成。