泰国警方破获大规模虚拟货币诈骗案，23人受骗损失超1400万泰铢

据泰媒最新报道，2023年7月，泰国警方接到一起报案，报案人声称自己遭遇了精心策划的“杀猪盘”骗局。诈骗团伙利用假脸书账户，精心捏造社会上层人士的身份，并通过频繁的互动聊天与报案人建立信任关系。当报案人放松警惕后，诈骗团伙诱骗其添加LINE账号，进一步加深交流。

报案人透露，诈骗团伙在取得其充分信任后，向其推荐了一个名为“AVATRADE”的投资APP，声称可以通过该平台投资石油和黄金股份获得丰厚回报。然而，经过警方调查，证实该APP是一个专为诈骗而模仿现有APP创建的虚假平台。报案人初次尝试投资后，确实获得了一些报酬，但随着投资金额的增加，报案人发现无法再取出现金。诈骗团伙则以各种借口，如投资金额过大需要缴税等，继续诱骗报案人继续汇款。直到报案人意识到自己上当受骗，上网曝光个人经历后，才发现包括自己在内共有23人受骗，累计损失超过1400万泰铢。

泰国警方对此高度重视，立即展开调查。经过深入追踪，警方发现诈骗团伙利用多个虚假银行账户，将受害者汇入平台的款项层层转换为USDT虚拟货币，并通过多个相关虚拟货币账户进行转移，最终将虚拟货币转换为现金。调查显示，该诈骗团伙的据点位于老挝，团伙成员分工明确，手法专业。目前，警方已请求批捕该团伙中的18名诈骗人员。据悉，该团伙中共有8名泰国人负责虚假银行账户管理，5人负责开通假账户和洗钱，其中2名为泰国人、1名为马来西亚人、2名为中国人。此外，还有5名中国投资人涉案。

泰国警方表示，此次搜查行动在全泰国范围内共发现了10个诈骗据点，包括曼谷2处、普吉6处、清莱1处和廊磨喃蒲府1处。目前，警方已逮捕7名涉案人员（4名男性、1名女性，均为泰国籍），年龄从20岁至53岁不等。同时，警方还查获并扣押了10台电脑、2部笔记本电脑、53部手机（其中42部绑定了银行账户，11部为新机）、1113本账本、1065张银行卡以及其他作案工具。然而，该犯罪团伙中负责寻找虚假账户及洗钱的9名中国人和马来西亚人仍藏匿在境外。

据警方进一步通报，该诈骗团伙自2022年5月份开始运作，已累计汇入2.3亿USDT虚拟币，价值高达80亿泰铢（约合16亿人民币）。该团伙的账户流动资金更是达到了惊人的160亿泰铢（约合32亿人民币），显示其规模庞大且资金运作极为活跃。泰国警方正全力追踪在逃的涉案人员，并呼吁公众提高警惕，防范类似诈骗案件的发生。