据悉，今年8月，克拉玛依市公安局经侦支队在日常检查中发现疑似利用POS机套现违法犯罪线索。经过侦查发现，张某、吉某等人银行账户交易行为和交易模式存在异常特征。经过深入调查，犯罪嫌疑人被揭露出来，他们利用网络、传单、微信朋友圈等途径发布广告，声称能够办理装修类信贷业务，并通过POS机为“客户”套取装修类信贷资金。
这些犯罪嫌疑人以高额手续费为诱饵，吸引了一批征信度低、急需资金且多次前往商业银行办理信贷业务被拒的“客户”。这些“客户”为了获得资金，不惜支付高额手续费用进行“套现”。然而，这种非法经营犯罪门槛低、涉及人数较广，给金融秩序带来了严重扰乱。
套取的信贷资金往往被“客户”用于个人消费及挥霍，以至于逾期且无法偿还。这不仅给金融机构带来了巨大的风险，也严重影响了正常的金融秩序。目前，10名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步办理中。
此次事件的发生再次提醒我们，金融领域的违法犯罪活动不容忽视。我们需要加强监管力度，加大对非法经营犯罪的打击力度，维护金融市场的稳定和健康发展。同时，也需要提高公众的金融素养，增强风险意识，避免陷入类似的陷阱。
对于金融机构来说，要加强内部管理，完善风险控制机制，防止类似事件的再次发生。同时，也需要加强与公安机关的合作，共同打击金融领域的违法犯罪活动，维护金融市场的秩序和安全。
总之，新疆某POS机代理商利用POS机帮助客户刷装修贷获利被抓的事件再次提醒我们，金融领域的违法犯罪活动不容忽视。我们需要共同努力，加强监管和打击力度，维护金融市场的稳定和健康发展。
-
2025-06-03POS机“李鬼”引发的虚假诉讼：北京东城检察揭秘支付
北京市东城区检察院披露 POS 机司法乱象：商户江某因线上办机信息被冒用，卷入万元虚假诉讼。检察机关跨省追踪发现，案外人利用 “默认商户名” 漏洞套用身份，侯某虚构消费提起[...]
-
2025-03-26长沙开福警方重拳出击：严打POS机洗钱犯罪
长沙市公安局开福分局近期展现强大行动力，三天内侦破两起 POS 机 “跑分” 洗钱案。本文深入剖析 POS 机洗钱手段，如操控资金流转、非法改装设备等，并强调警民携手防范，包括 “[...]
-
2024-11-19POS机出现保护模式的原因及解决方法 | 硬件故障、软件
了解POS机进入保护模式的常见原因，包括硬件故障、软件问题和外部因素。本文详细介绍了如何识别和处理这些情况，以确保您的POS机能够恢复正常工作。[...]
-
2024-10-29支付行业信任危机：POS机从业者从风光无限到人人喊打
十年前，从事POS机业务还是一件相当风光的事情。然而，随着支付行业的迅猛发展，如今POS机已经变得“臭名昭著”。本文探讨了POS机行业如何从光鲜亮丽走向信任危机，包括费率上涨[...]
-
2024-10-21河南诈骗团伙利用POS机激活费诈骗宣判，41名嫌疑人被
河南某诈骗团伙以免费更换低费率POS机为诱饵，通过隐瞒激活费用真相骗取客户信任。2024年1月，象山县人民检察院起诉童某某等41名嫌疑人，法院判处有期徒刑七个月至十一年六个月不[...]
-
2024-10-12信用卡消费警示：长期单一POS机消费或触发风控降额
本文深入探讨了长期在同一POS机商户消费可能带来的信用卡风控风险，包括降额和封卡等后果。文章分析了当前银行对此类行为的监控手段，并提供了实用的应对建议，如增加消费场所[...]
-
2024-08-21青岛电视台曝光POS机地推以免费送POS机为由竟然骗走大
近日，青岛电视台报道了一起因POS机激活服务费引发的纠纷事件。徐女士在瑞昌路经营小吃店时遇到两名推销POS机的女士，声称免费办理并收取1万元扣38元的手续费。然而，设备调试完[...]
-
2024-08-19POS机刷卡显示：无效卡号是什么意思？
当POS机显示无效卡号时，可能是银行卡冻结、消磁或POS机故障所致。本文将引导您快速诊断问题，并提供有效的解决方案，确保您的交易顺利进行。[...]
-
2024-08-19打电话说要邮寄的一台0.23%费率POS机安全吗？可以使用
本文将揭示通过电话推销的低费率POS机背后可能隐藏的骗局，并提供识别和防范这些常见诈骗手段的有效方法，帮助你保护自身资金安全。 [...]
合作
咨询
申请办理
代理后台
