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2024-02-23洗钱犯罪新动向:POS机与地下钱庄的勾结
文章报道了中国境内针对涉及“地下钱庄”的洗钱犯罪进行的一审宣判案件,其中7名被告人涉嫌帮助境外犯罪分子转移资金流水3198.4336万元,与全国371起电信诈骗案件有关。另外还介绍...[全文]
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2022-11-23外汇局黄卉:强化支付机构展业监管,打击地下钱庄打击以及虚拟货币监管
11月22日,国家外汇管理局管理检查司副司长、最高人民法院民二庭庭长黄卉在2022年金融街论坛年会治理体系与金融稳定平行论坛上表示,国际金融监管的共识是金融是特许业务必须持牌...[全文]
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