国人民银行对第三方支付的整顿不断趋严,对银行支付业务违规也不手软。
中国人民银行深圳中心支行的一则行政处罚信息显示,广发银行深圳分行因8项违规被警告,合计罚没2699941.96元。
8项违规行为分别为:
深人银罚〔2021〕1号
1.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料;
2.未对支付机构违反规定使用客户备付金的申请或指令予以拒绝;
3.收单机构超范围使用外包服务;
4.违规直连支付机构开展条码支付业务并持续新增商户;
5.未落实确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性规定。
处罚内容:警告,没收违法所得人民124,941.96元,处罚款人民币159万元,合计罚没金额人民币1,714,941.96元。
深人银罚〔2021〕2号
1.未按照规定处理异议;
2.未按规定履行客户身份识别义务;
3.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
处罚内容:罚款人民币98.5万元。
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