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湖南“断卡”行动管控8.23万个人可疑账户,处罚7家账户涉案银行

来源:POS机网 作者:POS机办理网 本文tag:断卡

中国人民银行长沙中心支行召开新闻通气会,通报2020年湖南省“断卡”行动开展情况。

数据显示,截至2020年末,人民银行长沙中心支行指导银行排查企业银行账户149.3万户、个人银行账户2.87亿户,分别对3.05万户企业和8.23万个人可疑账户分类采取管控措施。

湖南“断卡”行动管控8.23万个人可疑账户,处罚7家账户涉案银行

全省就账户涉案处罚银行7家、通报批评7家次、约谈115家次,对8家银行网点暂停新开户1个月;人民银行长沙中心支行指导和督促全省涉案账户开户银行对430家营业网点、765个个人实施扣分、降级、免职等内部问责举措;对96名买卖账户人员实施了惩戒。

人民银行长沙中心支行累计向公安移送异常开户547起、涉嫌违法犯罪的账户线索9157条,对存在带队开户的柜面可疑人员及时报警,公安及时出警管控。协助管控相关嫌疑人932人,其中103人被刑拘;联合公安对全省700多个涉案银行账户较多的营业网点进行核查指导和全天巡防,整肃了重点网点业务秩序。

另外,推动全省8000个网点实施“进门明示、开户告知、离柜提醒”嵌入式警示教育;组织金融机构开展线上线下宣教,覆盖群众2936万,在人民银行长沙中心支行微信公众号推送反诈反赌案例,开展有奖问答,累计点击量超10万。

 

惩戒措施有哪些?

对出租、出售、出借银行账户(卡)的单位、个人及相关组织者,实施5年内不得新开账户、暂停银行账户非柜面业务和支付账户所有业务的惩戒措施。同时纳入金融信用基础数据库管理,记录至个人征信。

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