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信汇支付被列失信被执行人,牌照续展还剩不到3个月

来源:POS机网 作者:POS机办理网 本文tag:信汇支付牌照

据最近公开的信息,持牌支付机构广东信汇电子商务有限公司(以下简称“信汇支付”)被列为失信被执行人。据中国执行信息公开网信息显示,信汇支付拒不履行生效法律文书确定义务,案号为(2022)粤0106执26545号,涉案金额高达184.86万元。执行法院为广州天河区人民法院,发布时间为2023年4月25日。
 
与此同时,信汇支付的负面新闻不断,这需要我们引起注意。在2022年4月,人民银行广州分行对信汇支付的4项违规行为进行了行政处罚,包括未保持交易信息可追溯性、超出核准业务类型或地域范围经营支付业务,以及将特约商户资质审核交由外包服务机构办理等,合计处罚金额高达685.83万元,其中罚款618万元,没收违法所得67.7万元。当时的两名董事赵玉华和王春江也被罚款100万元。
 
在去年,信汇支付还涉及一宗巨额跑分案件。根据山东电视台报道,济宁警方破获了特大帮信犯罪团伙案,而信汇支付也被卷入其中。警方表示,“小强支付”平台只是洗钱的资金转移通道,真正的资金存储、转移支付等各种功能,来源于广东信汇。经审计,广东信汇在2020年1月至2021年12月期间,开展代付业务涉及的充值、代付总流入资金高达95.64亿元,代付笔数为263.17万笔。
 
需要注意的是,信汇支付成立于2012年3月,注册资本3000万,于2013年获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》,获准在广东省开展银行卡收单业务。2018年7月,信汇支付顺利完成了支付牌照续展,并在银行卡收单业务覆盖范围新增了福建省。目前,距离信汇支付支付牌照的第二次续展只有不到3个月的时间,即今年的7月5日。

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