中山警方成功破获“跑分”洗钱团伙，涉案资金过亿！

网络黑产犯罪中的"跑分"环节对于整个产业链来说至关重要。不法分子利用自己的账户，为他人代收款项，然后再将资金转移到指定账户，实际上是在进行洗钱活动。

最近，中山市公安局小榄分局通过深入挖掘和扩大线索的工作，成功地一网打尽了一个从事"跑分"洗钱活动的团伙。

警方深入挖掘，发现"跑分"洗钱团伙

近日，小榄警方接到了事主杨先生（化名）的报案，称自己被人以清除征信不良记录为由，骗取了80余万元。

案发后，小榄警方立即展开了侦查工作。通过分析判断，警方迅速确定了犯罪嫌疑人，并组织警力迅速赶赴安徽合肥、广东汕尾等地展开抓捕行动。在当地警方的协助下，成功抓获了涉嫌买卖、出借银行卡供他人实施"跑分"洗钱的3名嫌疑人，他们分别是罗某亮、沈某挺和彭某通。

民警对这3名嫌疑人涉案资金进行了深入调查，逐渐揭开了一个利用POS机进行"跑分"洗钱的团伙。随后，民警立即对相关涉案银行卡进行了冻结。

兵分五路，团伙成员全数落网

在进一步的深挖和拓展线索工作中，民警锁定了该团伙成员的藏身点，并制定了一套全面打击抓捕方案。8月17日凌晨，小榄公安分局组织警力分成五个组，赶赴广州开展统一收网行动。当晚，行动组共抓获了江某浩、徐某岚等15名团伙成员，并当场缴获了大量银行卡、POS机等物品。

经过调查，发现该团伙在2022年11月至2023年4月期间，利用POS机为诈骗团伙转移涉及诈骗资金，涉案金额超过了2000万元。

目前，罗某亮、江某浩等18人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被公安机关依法采取刑事强制措施。

警方提醒大家

"跑分"洗钱行为是指通过银行卡或网络交易渠道，为电信诈骗、网络赌博等违法犯罪行为提供非法资金转移。广大群众切勿轻信"动动手指就赚钱"、"高额佣金回报"等骗局，更不能随意出租、出售银行卡、电话卡以及网络交易账号，一旦被不法分子用于电信网络诈骗等违法犯罪活动，将会承担法律责任！要加强对此类犯罪行为的警惕，提高自身的安全意识，共同营造良好的网络环境。