上海警方成功打掉数字货币洗钱犯罪团伙,涉及900多个数字货币账户

​近日，上海市公安局杨浦分局成功打掉一个利用数字货币为境外电信网络诈骗、赌博等犯罪团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪团伙。这一行动抓获了11名犯罪嫌疑人，涉案金额达到1000余万元。

警方在今年5月底接到一名银行工作人员的举报，反映了一个异常情况。一名男子在短短两小时内使用了十多个不同手机号注册的数字货币账户，在ATM机上进行了30次提现，总金额达到12.3万元。这一异常行为引起了警方的注意，他们发现这些数字货币账户数量超过了正常范围，提现次数和金额也远高于平均水平。经过调查，警方发现该男子汪某之前还在全市数十家银行网点进行了异常提现，其中6个账户与诈骗案件有关，涉嫌洗钱犯罪。同时，与他同行的人员也成为了警方关注的对象。这些同行人员除了在汪某提现时负责望风外，他们还使用大量数字货币账户进行异常提现，其中大部分资金来自于境外电信网络诈骗、赌博等犯罪团伙。

随着调查的深入，一个利用数字货币为上游犯罪团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的团伙逐渐浮出水面。

针对这种新型犯罪手法，杨浦警方在市局刑侦总队的指导下，扩大了侦查范围，查清了犯罪主体，并锁定了以肖某等3人为首、汪某等8人配合跑分的犯罪团伙。警方收集到了大量的犯罪证据，并成功将该团伙捣毁。在行动中，警方查扣了45部作案手机和11张银行卡。

犯罪嫌疑人肖某收到上游犯罪团伙提供的数字货币账户交易密码后，指使团伙其他成员使用这些账户在银行ATM机上提现，并通过虚拟币交易将取得的资金转移至境外。每取现一万元，团伙成员可获利200至300元不等。经调查，该团伙累计使用了900多个数字货币账户，在本市50余家银行网点非法提现，非法获利超过30万元。

目前，肖某等11人因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪和帮助信息网络犯罪活动罪已被杨浦区人民法院判处有期徒刑并处罚金。

这起案件的成功侦破展示了中国警方对于打击数字货币犯罪的决心和能力。警方将继续加强对于这类犯罪团伙的打击力度，确保社会安全和人民的财产安全。同时，公众也应当提高自身的风险意识，避免成为犯罪分子的帮凶或受害者。