璧山警方成功打掉一个以购买黄金洗钱团伙

近日，璧山警方成功破获了一起涉及黄金洗钱的重大案件，打掉了一个犯罪团伙，抓获了2名犯罪嫌疑人。这起案件的破获，不仅彰显了警方打击犯罪的决心和能力，也揭示了洗钱犯罪的严重危害性和打击洗钱犯罪的紧迫性。

这起黄金洗钱案件的破获，得益于璧山区公安局刑侦支队在日常工作中获取的重要线索。据警方介绍，他们在工作中发现，璧山区有一男子以明显低于市场价的金额售卖黄金且数量巨大，这一行为引起了警方的怀疑。经过深入研判和侦查，警方逐步揭开了这个利用黄金洗钱的犯罪团伙的神秘面纱。

经过侦查发现，犯罪嫌疑人谢某伙同在渝老乡徐某、余某等五人，以沙坪坝区三峡广场某写字楼的公寓房为窝点，利用某软件与境外诈骗分子直接联系，按照境外诈骗分子的作案时间规律进行洗钱活动。该团伙先使用支付工具接收境外诈骗资金，然后利用三峡广场交通便利、周围黄金店铺林立的特点，采取男女情侣搭配掩人耳目的方式，大量购买金条、金元宝等黄金制品。接着，他们再异地联系二手黄金收购商低价回收黄金套取现金，然后以现金存款并兑换成“泰达币”的方式转给境外诈骗集团，并从中收取高额佣金。

在掌握了充分的证据后，璧山区公安局刑侦支队于1月8日晚组织力量在沙坪坝区三峡广场某写字楼内将该犯罪团伙成功打掉，现场抓获作案人员2人，现场扣押现金2万余元、点钞机、POS机及银行卡若干。这起案件的成功破获，得益于警方的严密侦查和果断行动，也得益于相关部门的支持和配合。

这起黄金洗钱案件的破获，不仅彰显了警方打击犯罪的决心和能力，也揭示了洗钱犯罪的严重危害性和打击洗钱犯罪的紧迫性。洗钱行为不仅助长了犯罪分子的嚣张气焰，破坏了正常的经济秩序和社会稳定，还严重损害了金融体系的安全和金融机构的信誉。因此，打击洗钱犯罪是维护社会稳定和金融安全的必然要求。

同时，这起案件也暴露出了一些问题和漏洞。从警方提供的现场图片来看，被扣押的两台POS机均为拉卡拉旗下的收单产品。作为一家知名的第三方支付机构，拉卡拉在内部风险管控制度方面存在着明显的漏洞，导致其POS机成为了不法分子洗钱的工具。这也提醒我们，在打击洗钱犯罪的同时，也要加强对第三方支付机构的监管和风险防控，防止类似的漏洞再次出现。

此外，这起案件也提醒我们，打击洗钱犯罪需要全社会的共同努力。在这个信息化的时代，各种新型的洗钱手段层出不穷，给我们的打击工作带来了很大的挑战。因此，我们需要进一步加强宣传教育，提高公众对洗钱犯罪的认识和警惕性；同时，我们也需要加强国际合作，共同应对跨国洗钱犯罪的威胁。

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