香港财经事务及库务局局长许正宇在回应议员提问时表示,为了进一步加强对罪案的打击,金管局在支持下于2017年成立了"反诈骗及洗黑钱情报工作组",最初有10家零售银行参与,截至今年6月底已增加至28家。自从情报工作组成立以来,银行已经发现并识别了超过2.1万个以前未知的傀儡账户,并立即采取了限制账户资金转移等措施,并支持警方的调查工作。
此外,许正宇还提到,在金管局、银行公会和警务处的合作推动下,银行之间的信息共享平台(FINEST)已于今年6月20日开始运作。最初有5家主要的零售银行参与,重点是分享涉嫌诈骗和洗钱活动的企业信息。根据计划,金管局和银行公会将逐步扩大该平台的参与范围,包括更多的银行、个人账户,并分享涉及贸易洗钱等其他金融犯罪的相关信息。
他还表示,金管局将继续与银行和执法机构紧密合作,提高整个反洗钱生态系统应对不断变化的诈骗和金融犯罪的能力。
为了进一步加强打击罪案,许正宇局长在2017年成立了"反诈骗及洗黑钱情报工作组",并得到了金管局的支持。该工作组最初有10家零售银行参与,目前已增加到28家。这个情报工作组的成立使得银行能够识别出超过2.1万个以前未知的傀儡账户,并立即采取限制资金转移等措施来支持警方调查。
此外,许正宇还介绍了一个信息共享平台(FINEST),该平台是在金管局、银行公会和警务处的合作下推动的。最初有5家主要的零售银行参与,重点是分享涉嫌诈骗和洗钱活动的企业信息。计划中,金管局和银行公会将逐步将更多的银行和个人账户纳入到该平台,并分享涉及贸易洗钱等其他金融犯罪的相关信息。
许正宇表示,金管局将继续与银行和执法机构紧密合作,提高整个反洗钱生态系统应对不断变化的诈骗和金融犯罪的能力。为了更好地打击罪案,金管局将继续支持银行,并与执法机构共同努力,以确保金融体系的安全和稳定。
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