淘派平台涉嫌非法交易暂时关闭，杉德支付否认合作传闻

在数字资产和创新金融交易领域，安全性和合规性始终是行业焦点。最近，NFT、Web3及元宇宙领域的服务提供商“淘派”，在其应用程序内通过“消息通知”功能向用户发出重要通告。淘派警告称，他们发现有若干账户涉嫌利用平台进行非法交易行为。面对这一情况，淘派迅速响应，向警方报案，并积极配合调查工作，以帮助受影响的用户恢复资金。同时，为了彻底查清事实真相，淘派暂时关闭了交易平台，待调查结束并确保一切正常后才会重新开放。

在进一步的通知中，淘派详细说明了由于正在调查期间，需要对涉事的交易账户进行冻结处理。与此同时，合作的支付通道服务商“杉德支付”也暂时停止了接口服务以配合此次调查。因此，作为一项临时措施，平台的交易活动被暂停。对于那些受到影响的藏品，淘派已经提供了转赠功能，并且其风险控制系统将持续保持高度警觉，实时监控并上报任何异常账户活动，与公安部门合作执行账户冻结等相关操作。淘派再次提醒所有用户，要合法使用平台服务，并小心防范任何非法交易行为。

关于所提及的“支付通道杉德”，即指总部设在上海的第三方支付企业杉德支付。对于淘派的公告，该支付公司的高层向媒体回应表示否认。

公开资料显示，成立于2011年的杉德支付于同年12月获得支付业务许可，并获准在上海、北京、浙江、江苏等地开展预付卡发行与受理业务。2016年，公司顺利通过了首次牌照续展，并在中国人民银行的相关文件指导下，合并了杉德电子商务服务有限公司，承接其支付业务，扩大了业务范围，增加了互联网支付、移动电话支付、银行卡收单等资质。然而，在2021年5月的第二次牌照续展时，杉德支付的银行卡收单业务许可范围有所缩减，不再包括广东（不含深圳）和山西两省。

​值得一提的是，近年来数字藏品交易平台成为支付机构眼中的“香饽饽”。一些报道指出，部分支付机构在数字藏品二级交易市场的日收入可观，甚至可与早年的P2P网贷相媲美。在与数字藏品平台的合作中，支付机构通常会收取一定的开户费、账户管理费和交易手续费等，因此交易量越大，收入自然越丰厚。

对于数字资产平台而言，与支付机构的合作不仅带来了便利，还在一定程度上提升了用户对平台的信任度。许多平台会在钱包页面显著位置注明“资金由持牌第三方支付机构完全托管”，以及“资金由第三方支付机构负责支付、托管和清算”等信息，以此来增强用户的安全感。

不过，支付机构与数字资产平台的合作并非没有风险。考虑到数字资产本身的洗钱风险较高，加之其价值在炒作后的不确定性，大额交易容易被洗钱团伙滥用。尽管如此，支付机构仍热衷于此类合作，主要因为其中潜在的巨大收益，正如一句老话所说：“风浪越大的地方，鱼就越贵”。

去年6月，数字藏品电商平台iBox发布公告称，因部分客户账户涉嫌违规交易，必须配合司法机构处理。在此期间，部分数字钱包遭到冻结，而提供服务的汇聚支付也收到了广州市公安局发出的协助冻结财产通知书。

除了这次被淘派点名的事件外，杉德支付近期还面临了其他麻烦。本月初传出CFM资本基金管理公司将与杉德支付展开合作的消息。成立于1991年的CFM是一家全球性的资产管理公司，该公司计划进入中国市场，专注于不良资产处理和金融创新等领域的业务。但是，针对与CFM合作的传闻，杉德支付在其官方网站上发布了正式声明予以否认。