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东北POS机代理养卡流水过亿被抓,PingPong已经全面接手浙江航天电子

来源:POS机网 作者:POS机办理网 本文tag:POS机代理养卡PingPong

  一、东北POS机代理养卡被抓,流水过亿

 
  5月11日,哈尔滨市公安局阿城分局民警将犯罪嫌疑人贾某某抓获,当场查扣用于非法经营套现的银行卡500余张,POS机50余部。经查确认,贾某某结合阿城区居民张某某涉嫌实施非法经营犯罪活动,涉案金额超过1亿元人民币。
 
  今年5月初,阿城区公安局经侦大队侦查员获得重要线索,阿城区居民贾某某勾结他人以合法公司身份作掩护,涉嫌通过虚构虚拟交易,以虚假交易方式通过POS机刷取信用卡收取交易佣金,且涉案金额巨大。经专案组连日工作查明,贾某某和张某某持有的五家POS机支付公司,其中在分别以交易金额的0.55%和0.65%向支付公司交付手续费的同时,还以交易金额的0.80%左右向客户收取交易佣金。经进一步侦查确定,自2016年10月至今,贾某某勾结张某某通过虚构虚拟交易业务、以虚构价格,刷卡、套现、垫还等方式涉嫌实施非法经营犯罪活动,涉案金额超1亿元人民币,用于套现的信用卡约500余张,非法获利达60余万元人民币。
 
  5月11日凌晨,收网行动开始,侦查员将正在实施非法交易的犯罪嫌疑人贾某某当场抓获。在大量证据面前,贾某某如实交代了自己实施非法经营的犯罪事实。目前,贾某某已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步工作中。
 

  二、PingPong已经全面接手浙江航天电子

 
  近日,持牌支付机构浙江航天电子信息产业有限公司(简称浙江航天电子)官方网站域名正式变更为www.pingpongxpay.com,这意味着PingPong已经全面接手浙江航天电子。
 
  公开信息显示,浙江航天电子成立于2002年,是杭州乒乓智能技术有限公司(简称“PingPong”)的控股子公司,业务范围涵盖互联网支付(全国)、预付卡发行与受理(浙江省)以及跨境人民币支付业务。浙江航天电子于2012年5月份获得支付牌照,获准开展预付卡发行与受理(浙江省)以及互联网支付业务(全国),并于2017年6月份完成续展,有效期至2022年6月26日。去年12月,浙江航天电子最大股东上海伊千发生股权变更,唯一股东中民未来控股集团退出,新增杭州乒乓智能技术有限公司成为上海伊千唯一股东。PingPong通过上海伊千间接持有航天电子51%股权,成为第一大股东,曲线取得第三方支付牌照。
 
  跨境支付是一个高门槛、重监管的行业,持有相关牌照才具有开展支付业务的基础。作为一家跨境电商服务平台,PingPong已拥有欧、美、⽇、香港多地区牌照,但国内跨境支付相关牌照始终空缺。监管部门曾多次指出,金融必须持牌经营,金融牌照必须有国界。获得外国的牌照但没有在中国拿到牌照,是不能通过数字平台给中国投资者、消费者提供相关的金融服务。对于PingPong来说,通过入主浙江航天电子拿下支付牌照,只是合规经营的第一步。根据监管要求,从事跨境外汇支付业务,不仅要持有互联网支付牌照,还需登记进入贸易外汇收支企业名录。2019年4月外汇局发布的《支付机构外汇业务管理办法》明确,参与跨境外汇支付业务试点的支付机构,要向注册地国家外汇管理局分局、外汇管理部进行名录登记,据了解,截至目前,监管部门尚未公示浙江航天电子的支付机构外汇登记变更信息。
 
  2022年1月7日,央行发布《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知(征求意见稿)》明确,将支付机构业务办理范围由货物贸易、服务贸易拓宽至经常项下,支持境内银行和非银行支付机构、具有合法资质的清算机构合作,为外贸新业态市场交易主体和个人提供经常项下跨境人民币结算服务。此外,自疫情暴发以来,跨境电商出海异军突起,叠加政策对跨境支付的支持和规范,为支付行业打开了业务拓展的新机遇窗口,促进了更多机构加入跨境支付市场的新蓝海。去年6月28日,Payoneer派安盈在纳斯达克上市,成为跨境电商支付第一股,连连支付、PingPong的A股上市辅导工作也正在开展,资本市场正迎来更多的跨境支付参与者。不过,行业人士认为,随着国内支付市场竞争激烈,海外市场空间巨大,在政策的支持下,支付机构出海已经成为必经之路。未来,跨境支付的入局者数量会逐渐增加,预计未来跨境支付市场的竞争将更加激烈。
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