近日,北京市公安局丰台分局成功打掉一个涉嫌诈骗洗钱的犯罪组织,共抓获犯罪嫌疑人11名,并起获了涉案的银行卡139张以及作案专用手机4部。这一行动充分展现了公安机关打击涉诈洗钱犯罪的决心和能力,有效维护了社会治安和金融秩序。
据了解,这个犯罪组织以黄某为首,林某为骨干,其他人员为“卡农”。他们主要从事为诈骗犯罪收卡、取现等活动,通过收购、租赁银行卡等手段为诈骗团伙提供资金流转服务。该组织分工明确,黄某负责组织策划和指挥,林某负责租赁车辆和传授开卡话术,其他“卡农”则负责到指定银行开卡和取现。
为了提高银行卡的信誉等级和取现限额,这些“卡农”在开卡后需要进行多次大额转账。在这个过程中,他们还会利用一些技术手段规避银行监管,如使用虚假身份证明、频繁更换取款地点等。一旦银行卡的信誉等级和取现限额达到要求,黄某就会安排提现,将诈骗资金转移至境外账户。
此次行动中,警方通过缜密侦查和周密部署,成功锁定了这个犯罪组织的成员和藏匿地点。经过连续多日的蹲守和追踪,警方终于在北京市丰台区一出租屋内将黄某等11名犯罪嫌疑人全部抓获,并起获了涉案的银行卡和作案工具。
目前,该犯罪组织的成员已被警方依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。警方提醒广大市民要提高警惕,切勿参与任何形式的诈骗和洗钱活动。同时,也希望广大市民积极向公安机关举报相关线索,共同维护社会治安和金融秩序的稳定。
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