史某某可以说是个“聪明人”，从商家和银行合作的优惠项目中发现可乘之机，利用POS机，自制了一个闭环骗局，5年的时间不间断薅商家“羊毛”。近日，海淀检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕了史某某。
史某某相中的“商机”，是某银行推出了一款与某集团酒店合作的白金联名卡项目：当客户在任意商户刷卡消费满足一定额度后，会自动获取银行给予的一定积分，客户可以利用积分在该集团酒店进行消费。于是，史某某便产生了刷钱换积分的想法。
2015年，史某某办理了该银行的白金联名卡，随后，又注册了一个POS机商户，并将该商户的结算账户绑定为自己的银行卡。接着，史某某用该银行的白金联名卡多次进行大额刷卡，实际的钱款流入与其POS机绑定的银行卡中。通过这番操作，史某某使用该白金联名卡的每一笔消费均获取了积分，并可以兑换酒店服务。2015年到2019年间，史某某骗取了大量信用卡积分，用于在该集团酒店兑换餐饮、按摩、住宿等服务。
检察官介绍，本案中，史某某通过利用银行信用卡自动积分漏洞，进行虚假的闭环交易，貌似天衣无缝，但实际上，在信用卡支付领域，刷卡资金流向、兑换积分记录等都有迹可循。检察官提醒大家，平时持信用卡消费，要遵守规则，切莫抱有侥幸心理，通过虚假交易恶意骗取银行卡积分等行为，很可能涉嫌刑事犯罪。
-
2025-06-03POS机“李鬼”引发的虚假诉讼：北京东城检察揭秘支付
北京市东城区检察院披露 POS 机司法乱象：商户江某因线上办机信息被冒用，卷入万元虚假诉讼。检察机关跨省追踪发现，案外人利用 “默认商户名” 漏洞套用身份，侯某虚构消费提起[...]
-
2025-03-26长沙开福警方重拳出击：严打POS机洗钱犯罪
长沙市公安局开福分局近期展现强大行动力，三天内侦破两起 POS 机 “跑分” 洗钱案。本文深入剖析 POS 机洗钱手段，如操控资金流转、非法改装设备等，并强调警民携手防范，包括 “[...]
-
2024-11-19POS机出现保护模式的原因及解决方法 | 硬件故障、软件
了解POS机进入保护模式的常见原因，包括硬件故障、软件问题和外部因素。本文详细介绍了如何识别和处理这些情况，以确保您的POS机能够恢复正常工作。[...]
-
2024-10-29支付行业信任危机：POS机从业者从风光无限到人人喊打
十年前，从事POS机业务还是一件相当风光的事情。然而，随着支付行业的迅猛发展，如今POS机已经变得“臭名昭著”。本文探讨了POS机行业如何从光鲜亮丽走向信任危机，包括费率上涨[...]
-
2024-10-21河南诈骗团伙利用POS机激活费诈骗宣判，41名嫌疑人被
河南某诈骗团伙以免费更换低费率POS机为诱饵，通过隐瞒激活费用真相骗取客户信任。2024年1月，象山县人民检察院起诉童某某等41名嫌疑人，法院判处有期徒刑七个月至十一年六个月不[...]
-
2024-10-12信用卡消费警示：长期单一POS机消费或触发风控降额
本文深入探讨了长期在同一POS机商户消费可能带来的信用卡风控风险，包括降额和封卡等后果。文章分析了当前银行对此类行为的监控手段，并提供了实用的应对建议，如增加消费场所[...]
-
2024-08-28新疆POS机装修贷套现大案告破！警方拘10疑犯，涉资数
近日，克拉玛依市公安局经侦支队成功破获一起涉及数千万元的POS机套现大案，抓获涉嫌非法经营的犯罪嫌疑人10名。案件涉及高额手续费和帮助征信不良客户套取装修贷款，严重扰乱金[...]
-
2024-08-21青岛电视台曝光POS机地推以免费送POS机为由竟然骗走大
近日，青岛电视台报道了一起因POS机激活服务费引发的纠纷事件。徐女士在瑞昌路经营小吃店时遇到两名推销POS机的女士，声称免费办理并收取1万元扣38元的手续费。然而，设备调试完[...]
-
2024-08-19POS机刷卡显示：无效卡号是什么意思？
当POS机显示无效卡号时，可能是银行卡冻结、消磁或POS机故障所致。本文将引导您快速诊断问题，并提供有效的解决方案，确保您的交易顺利进行。[...]
-
2024-08-19打电话说要邮寄的一台0.23%费率POS机安全吗？可以使用
本文将揭示通过电话推销的低费率POS机背后可能隐藏的骗局，并提供识别和防范这些常见诈骗手段的有效方法，帮助你保护自身资金安全。 [...]
合作
咨询
申请办理
代理后台
