利用POS机搞诈骗,宁波公安在河南、深圳抓获51人
近日,宁波象山公安连续公布两起利用POS机实施诈骗的案件,数十人被抓。
近日,宁波象山县公安局多部门出动60余名警力集中行动,历经4日连续作战,行程3000余公里,在河南多地进行收网,将正在利用POS机实施诈骗的团伙一锅端,抓获犯罪嫌疑人33名,捣毁诈骗窝点2个,查获扣押手机、电脑等作案用电子设备100余台,冻结涉案资金70余万元。
今年初,丹东派出所民警接到报案称,辖区某商户接到一个自称是银联POS机推销员的电话,对方称可以免费置换POS机,开机激活后,刷一定金额会秒退款,被害人信以为真,但刷卡后才发现该笔资金不会退还!
接报后,侦办民警通过深入研判分析,发现该诈骗团伙披着“科技公司”的外衣,组织二十余人冒充POS机客服,以“免费置换”为由诱骗被害人,骗取钱财上百万元,被害人遍布全国。
象山公安高度重视,迅速成立专案组开展调查。掌握该团伙的情况后,于2月22日,在当地某写字楼内,将该诈骗团伙一举抓获。被抓获时,该团伙成员仍在如火如荼地埋头实施诈骗行为。经审讯,涉案犯罪嫌疑人对诈骗行为供认不讳。
该诈骗团伙架构完整,分工明确,通过广撒网的方式,拨打电话或加微信接触被害人,随后根据事先准备好的话术,步步引诱受害人上当。在不到1年的时间内,在全国各地成功诈骗获利百万余元。
目前,象山公安已对涉案嫌疑人采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
在深圳抓了18人,缴获POS机1200台
值得注意的是,这并不是象山公安首次打击此类团伙,因为在上个月,也就是今年2月13日,象山公安已经公布了一起相关案件。在此之前,象山县公安局石浦港区派出所接到了一起pos机刷卡不到账的诈骗案件报警。该案件涉及一家POS机营销公司,该公司通过话术推销机器,虚构不收任何费用的承诺,但实际上在开通使用后收取商户398元押金,并以各种理由拒绝退还。经过缜密侦查,象山公安发现该公司以办理pos机为诱饵,已经诈骗了逾千人的钱财,涉案金额巨大,并且该公司的组织架构严密,使用层级管理,分工明确,具有较强的反侦查意识。最终,象山公安组织了多名精干警力,在广东深圳一写字楼内实施了抓捕行动,成功缴获了涉案金额达90余万元的1200余台POS机和70余部手机,并将涉嫌诈骗的18名犯罪嫌疑人全部抓获归案。
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