江苏警方破获史上最大非法信用卡套现案，涉及国内16万人，流水高达151亿元

来源：POS机网作者：POS机办理网本文tag：信用卡

2022年8月，江苏宿迁市沭阳警方在一次网络巡查中，发现了一个非法套现团伙推广的智能代还APP。该团伙通过信用卡一键套现、智能还款等方式，在不到3年的时间里横跨5个省市，涉及国内16万人，涉案流水高达151亿元，规模惊人。

这个非法套现团伙由一个深圳公司注册成立，但实际工作地点在云南昆明。警方联合多地公安机关，经过几个月的调查，摸清了该团伙人员组织架构以及躲藏窝点，成功抓获了21名犯罪嫌疑人。

经过审讯，公司负责人段某交代自己的成员多达四五十人，并且分布全国多地。他们先后开发出多个信用卡套现、还款APP，吸引了超过16万名用户使用软件。段某等人通过虚构交易，帮用户进行信用卡非法套现，并从中收取佣金，非法获利2000多万元。

这种非法套现行为不仅破坏了信用卡的正常使用管理秩序，而且存在严重的安全隐患。个人信息泄露给信用卡持有者带来极大的危害，而频繁的资金交易也会使卡号账户受到银行的监控，可能会面临封额或降低额度的风险。

此外，为了补偿高额的信用卡债务，一些用户盲目地使用非法套现软件进行消费，最终导致无力偿还，影响个人征信和国有资产损失，数额较大也涉嫌违法犯罪。

据警方介绍，以段某为首的5名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪，已经被警方依法采取刑事强制措施，将可能被判处5年以上的刑罚。对于这种非法套现行为，我们应该坚决抵制，增强法律意识，珍惜自己的财富，保障自己的网络安全。

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