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江苏警方破获史上最大非法信用卡套现案,涉及国内16万人,流水高达151亿元

来源:POS机网 作者:POS机办理网 本文tag:信用卡

 
2022年8月,江苏宿迁市沭阳警方在一次网络巡查中,发现了一个非法套现团伙推广的智能代还APP。该团伙通过信用卡一键套现、智能还款等方式,在不到3年的时间里横跨5个省市,涉及国内16万人,涉案流水高达151亿元,规模惊人
这个非法套现团伙由一个深圳公司注册成立,但实际工作地点在云南昆明。警方联合多地公安机关,经过几个月的调查,摸清了该团伙人员组织架构以及躲藏窝点,成功抓获了21名犯罪嫌疑人。
经过审讯,公司负责人段某交代自己的成员多达四五十人,并且分布全国多​地。他们先后开发出多个信用卡套现、还款APP,吸引了超过16万名用户使用软件。段某等人通过虚构交易,帮用户进行信用卡非法套现,并从中收取佣金,非法获利2000多万元。
这种非法套现行为不仅破坏了信用卡的正常使用管理秩序,而且存在严重的安全隐患。个人信息泄露给信用卡持有者带来极大的危害,而频繁的资金交易也会使卡号账户受到银行的监控,可能会面临封额或降低额度的风险。
此外,为了补偿高额的信用卡债务,一些用户盲目地使用非法套现软件进行消费,最终导致无力偿还,影响个人征信和国有资产损失,数额较大也涉嫌违法犯罪
据警方介绍,以段某为首的5名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪,已经被警方依法采取刑事强制措施,将可能被判处5年以上的刑罚。对于这种非法套现行为,我们应该坚决抵制,增强法律意识,珍惜自己的财富,保障自己的网络安全。

 

2022年8月,江苏宿迁市沭阳警方在一次网络巡查中,发现了一个非法套现团伙推广的智能代还APP。该团伙通过信用卡一键套现、智能还款等方式,在不到3年的时间里横跨5个省市,涉及国内16万人,涉案流水高达151亿元,规模惊人
这个非法套现团伙由一个深圳公司注册成立,但实际工作地点在云南昆明。警方联合多地公安机关,经过几个月的调查,摸清了该团伙人员组织架构以及躲藏窝点,成功抓获了21名犯罪嫌疑人。
经过审讯,公司负责人段某交代自己的成员多达四五十人,并且分布全国多​地。他们先后开发出多个信用卡套现、还款APP,吸引了超过16万名用户使用软件。段某等人通过虚构交易,帮用户进行信用卡非法套现,并从中收取佣金,非法获利2000多万元。
这种非法套现行为不仅破坏了信用卡的正常使用管理秩序,而且存在严重的安全隐患。个人信息泄露给信用卡持有者带来极大的危害,而频繁的资金交易也会使卡号账户受到银行的监控,可能会面临封额或降低额度的风险。
此外,为了补偿高额的信用卡债务,一些用户盲目地使用非法套现软件进行消费,最终导致无力偿还,影响个人征信和国有资产损失,数额较大也涉嫌违法犯罪
据警方介绍,以段某为首的5名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪,已经被警方依法采取刑事强制措施,将可能被判处5年以上的刑罚。对于这种非法套现行为,我们应该坚决抵制,增强法律意识,珍惜自己的财富,保障自己的网络安全。

 

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