山西警方破获跨省信用卡“跑分”犯罪团伙,涉案4亿,44人落网

山西省晋中市寿阳县公安局报告称，当地警方已经成功破获了一个特大的信用卡“跑分”犯罪团伙，并将连接境外诈骗组织的链条斩断。这个黑灰色产业链横跨福建、山西、内蒙等省市，涉及组织、发单、操盘、卡商、卡农等多个环节，共抓获犯罪嫌疑人44人，涉案价值高达4亿余元。

案件的起点是今年年初，寿阳警方在查看一起线索时，发现当地居民贾某的银行卡交易频率异常，引起警方注意。通过大量数据比对、筛查和信息研判工作，警方确认了贾某涉嫌帮助网络犯罪活动，并于3月份将其抓获。在进一步的调查和审讯中，贾某承认长期充当“卡农”，并供出了两名上线人员的详细信息。随后，警方于3月9日抓捕赵某、李某等人。

据突审得知，赵某和李某是一个“跑分”犯罪团伙的长期“卡商”。在一个同事介绍下，他们通过获得返点佣金的方式长期向该犯罪团伙提供“供卡”服务。该团伙具有极强的反侦查意识，以代号相称，并通过某APP内部联系，在山西太原、晋中、吕梁等地频繁更换作案地点进行长期活跃。当局发现这个情况后，组建了专案组展开调查工作。

专案民警在明确上述“打工同事”张某身份后，对其社会关系、活动规律和经济往来等进行了调查。他们发现张某没有稳定的工作和收入，但却挥霍无度，频繁出入高档场所。专案民警赶赴山西太原、吕梁，内蒙古等地，结合张某的活动轨迹和作案规律，对他的“交际圈”进行筛查。最终，他们以张某为中心组织了第一轮收网行动，并成功抓捕了10人。

张某等人交代说，在山西吕梁籍男子李某和王某的组织下，从2022年10月开始，他们在山西、内蒙古等地组织“卡农”办理银行卡，“开盘”进行“跑分”犯罪活动。两个月后，警方展开了第二轮收网行动，成功抓获了罗某等“卡农”20余人，并对代号为“老头”的犯罪嫌疑人展开调查。最终，犯罪嫌疑人苏某（代号“老头”）于8月10日在福建被逮捕。

李某和王某供认说，他们通过某APP与代号为“老头”的上线联系协作进行诈骗活动。该犯罪团伙的作案地点遍布全国27个省份，警方正在展开有关案件的侦办工作。这个人数众多、架构明晰、分工明确、作案多起的“跑分”犯罪团伙被警方全面打击，获得了一次胜利。